Formation obligatoire LCB - FT en ligne
Créforma Plus, spécialisé en e-learning dispense des formations pour l’acquisition, du statut Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCBFT, conforme à l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
Découvrez notre plaquette de formation obligatoire Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Formation Lutte contre Blanchiment de capitaux et le financement du Terrorisme en ligne
Face à la menace terroriste et le blanchiment d’argent, les établissements bancaires, les assureurs, les conseiller en investissement financier et les professionnels de l’immobilier doivent effectuer un durcissement de leurs obligations de vigilance.
Créforma Plus vous propose donc cette formation de 7 heures, qui est incontournable dans ces secteurs d’activité. Elle vous donne toutes les clés pour vous aider dans vos procédures et assurer votre conformité.
La formation continue LCB FT est éligible à votre Compte Personnel de Formation
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Quels sont les objectifs de cette réglementation - formation LCB FT
De nombreuses réglementations donnent toutes les mesures pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme . Cette formation va vous apporter tous les renseignements nécessaires pour agir et va vous donner des dispositifs de contrôles à mettre en place.
L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ont le devoir de contrôler le respect par les personnes assujetties de leurs obligations, européennes et nationales, relatives à la LCB-FT, ainsi que de leurs obligations relatives aux mesures restrictives européennes.
Le contenu de la formation obligatoire
Module 1 : Définition et contexte - 2 heures
équence 1 : Blanchiment
Séquence 2 : Financement du terrorisme
Module 2 - Institutions de réglementation et de contrôle - 2 heures
Séquence 1 : Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI)
Séquence 2 : Comité d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB)
Séquence 3 : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Module 3 - Réglementations - 1 heures
Séquence 1 : Recommandations internationales
Séquence 2 : Les directives européennes
Séquence 3 : Le Code Monétaire et Financier (CMF) en France
Séquence 4 : Textes d’application
Séquence 5 : Dispositions spécifiques de la CNIL
Module 4 - Les moyens de lutte LCB – FT - 2 heures
Séquence 1 : Obligation de LCB-FT pour les intermédiaires
Séquence 2 : La méthode : l’approche par les risques ou classification des risques
Séquence 3 : L’obligation de vigilance
Séquence 4 : La déclaration de soupçon
Séquence 5 : Les outils informatiques : logiciels de lutte contre le blanchiment ou AML (Anti Money Laundering)
Séquence 6 : Contrôles effectués par un intermédiaire
Séquence 7 : Contrôle des dispositifs et sanctions
Durée de la formation
7 heures
Niveau de formation
Répondre aux obligations de la LCB / FT
A la fin de la formation LCB / FT
Dès la validation de vos acquis, votre centre de formation vous délivre une attestation de formation vous permettant de répondre à cette réglementation.
Formation LCB FT en 100 % e-learning
La méthode pédagogique mise en place par Créforma Plus, vous permet de réaliser votre formation à votre propre rythme et en parallèle de votre activité professionnelle.
LCB-FT, une formation en 100% e-learning, incluant un réel tutorat, des vidéos, des fiches de synthèse ainsi que des contenus imprimables.
Besoin de renseignements sur la formation LCB FT, contactez notre service commercial au 04.75.25.84.29, un conseiller vous guidera dans vos démarches.
* Tarif de groupe : à partir d’un groupe de 20 personnes