Formation obligatoire LCB - FT : l’incontournable des professionnels de l’investissement financier et de l’immobilier

Créforma Plus, spécialisé en e-learning dispense la formation Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCBFT, conforme à l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.

Formation obligatoire LCB - FT : l’incontournable des professionnels de l’investissement financier et de l’immobilier

Créforma Plus, spécialisé en e-learning dispense la formation Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCBFT, conforme à l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.

Pourquoi la formation LCB - FT est-elle obligatoire ?

Face à la menace terroriste et le blanchiment d’argent, les établissements bancaires, les assureurs, les conseillers en investissement financier et les professionnels de l’immobilier doivent effectuer un durcissement de leurs obligations de vigilance. 

Créforma Plus vous propose donc cette formation obligatoire LCB-FT de 7 heures, qui est incontournable dans ces secteurs d’activité. Elle vous délivre les clés pour vous aider dans vos procédures et pour assurer votre conformité.

 

De nombreuses réglementations régissent toutes les mesures pour lutter contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette formation obligatoire LCB-FT vous apporte tous les renseignements nécessaires pour agir ainsi que les dispositifs de contrôles à mettre en place. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ont le devoir de contrôler le respect des obligations relatives à la LCB-FT par les personnes assujetties, européennes et nationales, ainsi que de leurs obligations relatives aux mesures restrictives européennes.

Ensuite de votre formation, vous serez donc à même de comprendre le but et les objectifs de cette réglementation et d’identifier les risques de certaines opérations financières.

Financement formation

La plupart de nos clients bénéficient d’un financement intégral.

Créforma Plus : votre partenaire pour le développement des compétences de vos salariés !

Votre Entreprise + Notre Formation = La Clé de la Réussite !

Le programme de la formation

Séquence 1 : Blanchiment

Séquence 2 : Financement du terrorisme

Séquence 1 : Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI) 

Séquence 2 : Comité d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB)

Séquence 3 : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 

Séquence 1 : Recommandations internationales

Séquence 2 : Les directives européennes

Séquence 3 : Le Code Monétaire et Financier (CMF) en France 

Séquence 4 : Textes d’application 

Séquence 5 : Dispositions spécifiques de la CNIL 

Séquence 1 : Les cryptos actifs : définition et fonctionnement

Séquence 2 : Les cryptos actifs et LCB / FT 

Séquence 1 : Obligation de LCB-FT pour les intermédiaires 

Séquence 2 : La méthode : l’approche par les risques ou classification des risques 

Séquence 3 : L’obligation de vigilance 

Séquence 4 : La déclaration de soupçon 

Séquence 5 : Les outils informatiques : logiciels de lutte contre le blanchiment ou AML (Anti Money Laundering) 

Séquence 6 : Contrôles effectués par un intermédiaire

Séquence 7 : Contrôle des dispositifs et sanctions

La méthode pédagogique de la formation obligatoire LCB - FT

La méthode pédagogique mise en place par Créforma Plus vous permet de réaliser votre formation à votre propre rythme et en parallèle de votre activité professionnelle.


La formation obligatoire LCB-FT est à 100% en e-learning et inclut un réel tutorat, des vidéos, des fiches de synthèse ainsi que des contenus imprimables.


Besoin de renseignements sur la formation LCB-FT, contactez notre service commercial au 04.75.25.84.29, un conseiller vous guidera dans vos démarches.

Et à la fin de la formation ?

Une fois la formation obligatoire LCB-FT terminée et vos acquis validés, votre centre de formation vous délivre une attestation de formation vous permettant de répondre à ladite réglementation.

Modalités pédagogiques adaptées

Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez – nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29

Témoignages de candidats qui ont réalisés la formation lcbft