Face à la menace terroriste et le blanchiment d’argent, les établissements bancaires, les assureurs, les conseillers en investissement financier et les professionnels de l’immobilier doivent effectuer un durcissement de leurs obligations de vigilance. 

Créforma Plus vous propose donc cette formation LCB-FT de 7 heures, qui est incontournable dans ces secteurs d’activité. Elle vous délivre les clés pour vous aider dans vos procédures et pour assurer votre conformité.

De nombreuses réglementations régissent toutes les mesures pour lutter contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette formation LCB-FT vous apporte tous les renseignements nécessaires pour agir ainsi que les dispositifs de contrôles à mettre en place. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ont le devoir de contrôler le respect des obligations relatives à la LCB-FT par les personnes assujetties, européennes et nationales, ainsi que de leurs obligations relatives aux mesures restrictives européennes.

Ensuite de votre formation, vous serez donc à même de comprendre le but et les objectifs de cette réglementation et d’identifier les risques de certaines opérations financières.