Formation obligatoire LCB-FT

Formation obligatoire LCB - FT en ligne

Créforma Plus, spécialisé en e-learning dispense des formations pour l’acquisition, du statut Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCBFT, conforme à l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.

Formation Lutte contre Blanchiment de capitaux et le financement du Terrorisme en ligne

Face à la menace terroriste et le blanchiment d’argent, les établissements bancaires, les assureurs, les conseillers en investissement financier et les professionnels de l’immobilier doivent effectuer un durcissement de leurs obligations de vigilance.

Créforma Plus vous propose donc cette formation de 7 heures, qui est incontournable dans ces secteurs d’activité. Elle vous donne toutes les clés pour vous aider dans vos procédures et assurer votre conformité.

La formation continue LCB FT est éligible à votre Compte Personnel de Formation

Quels sont les objectifs de cette réglementation - formation LCB FT

De nombreuses réglementations donnent toutes les mesures pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme . Cette formation va vous apporter tous les renseignements nécessaires pour agir et va vous donner des dispositifs de contrôles à mettre en place.

L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ont le devoir de contrôler le respect par les personnes assujetties de leurs obligations, européennes et nationales, relatives à la LCB-FT, ainsi que de leurs obligations relatives aux mesures restrictives européennes.

Le contenu de la formation obligatoire

Module 1 : Définition et contexte - 1 heure

Séquence 1 : Blanchiment

Séquence 2 : Financement du terrorisme

Module 2 - Institutions de réglementation et de contrôle - 2 heures

Séquence 1 : Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI)

Séquence 2 : Comité d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB)

Séquence 3 : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Module 3 - Réglementations - 1 heure

Séquence 1 : Recommandations internationales

Séquence 2 : Les directives européennes

Séquence 3 : Le Code Monétaire et Financier (CMF) en France

Séquence 4 : Textes d’application

Séquence 5 : Dispositions spécifiques de la CNIL

Module 4 - Les cryptos actifs - 1 heure

Séquence 1 : Les cryptos actifs : définition et fonctionnement

Séquence 2 : Les cryptos actifs et LCB / FT

Module 5 - Les moyens de lutte LCB – FT - 2 heures

Séquence 1 : Obligation de LCB-FT pour les intermédiaires

Séquence 2 : La méthode : l’approche par les risques ou classification des risques

Séquence 3 : L’obligation de vigilance

Séquence 4 : La déclaration de soupçon

Séquence 5 : Les outils informatiques : logiciels de lutte contre le blanchiment ou AML (Anti Money Laundering)

Séquence 6 : Contrôles effectués par un intermédiaire

Séquence 7 : Contrôle des dispositifs et sanctions

Durée de la formation

7 heures

Niveau de formation

Répondre aux obligations de la LCB / FT

A la fin de la formation LCB / FT

Dès la validation de vos acquis, votre centre de formation vous délivre une attestation de formation vous permettant de répondre à cette réglementation.

Formation LCB FT en 100 % e-learning

La méthode pédagogique mise en place par Créforma Plus, vous permet de réaliser votre formation à votre propre rythme et en parallèle de votre activité professionnelle.

LCB-FT, une formation en 100% e-learning, incluant un réel tutorat, des vidéos, des fiches de synthèse ainsi que des contenus imprimables.

Besoin de renseignements sur la formation LCB FT, contactez notre service commercial au 04.75.25.84.29, un conseiller vous guidera dans vos démarches.

Modalités pédagogiques adaptées

Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29